Mercado de criptomoedas KuCoin Foi anunciado na segunda -feira para operar o negócio sem licença e concordou em pagar quase US $ 300 milhões na multa e na reabilitação na segunda -feira pelo Ministério da Justiça. Está localizado em Seene, anunciou que era culpado do juiz de Manhattan, que fazia parte do acordo com o escritório do promotor do governo central. O juiz estabeleceu uma multa de aproximadamente 113 milhões de dólares e US $ 184,5 milhões.
Kucoin viola a lei americana sem usar o programa eficaz de lavagem de dinheiro e conhecimento, projetado para impedir que as plataformas lavassem dinheiro e forneçam fundos de terrorismo. Ele também os violou sem relatar suspeitos e não registrado na aplicação do crime financeiro do Ministério das Finanças dos Estados Unidos (FinCen).
Peken também concordou que Kucoin deixará o mercado dos EUA por pelo menos dois anos e os fundadores de dois Kucoin são Chun Gan, também conhecidos. Michaely to Tang, também conhecido EricO acusado com Peken em março de 2024 não terá mais um papel na administração ou operação do Kucoin.
De acordo com o processo do processo desde a fundação em 2017, Kucoin se tornou uma das plataformas de troca. criptomoeda A maior classe mundial Entre setembro de 2017 e março de 2024, a data do Serviço Kucoin prestou serviços a aproximadamente 1,5 milhão de usuários nos Estados Unidos e recebeu pelo menos US $ 184,5 milhões.
O Exchange Kucoin Platform permite que os usuários registrados solicitem operações em dinheiro. Criptomoeda, incluindo Bitcoin, Ethereum e outros, e ordens de produtos incluídos antecipadamente e o valor do valor do Bitcoin e outras criptomoedas. Até pelo menos o Grangkhom 2022, o mercado não deseja que os clientes forneçam informações sobre cartão de identidade.
“Por muitos anos, Kucoin evita o uso de políticas de lavagem financeira para especificar uma função criminal e impedir transações ilegais”. O mercado de escuros e malware, ransomware e fraude. A culpa e as sanções de hoje mostram o custo de se recusar a cumprir essas leis e permitir que atividades ilegais continuem “, acrescentou.
